Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502259625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504000204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30134-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.07.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.07.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета Общества.
2. Об избрании Секретаря Наблюдательного совета Общества.
3. Об организационной структуре ПАО «ВМТП».
4. О менеджменте ПАО «ВМТП».
5. О внесении изменений в Положение об электронном документообороте в сфере трудовых отношений.
6. Об утверждении Регламента «Управление значимыми экологическими аспектами и организация экологического контроля в ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лицах» в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП».
7. Об осуществлении ПАО «ВМТП» прав в отношении Подконтрольных лиц (ООО «ВАТ», ООО «ФЕМСТА»).
8. О единоличных исполнительных органах Подконтрольных лиц ПАО «ВМТП» (ООО «ПортКонтракт», ООО «ПортЭкспресс», ООО «Технология»).
9. Об одобрении сделки ПАО «ВМТП».
10. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ПАО «ВМТП».
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративно-правовых отношений (доверенность №139 от 01.02.2023)
Осипович Татьяна Олеговна
3.2. Дата 04.07.2023г.